Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Financial Sector (Anti-Money Laundering Act, AMLA)

Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

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955.0 Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Financial Sector (Anti-Money Laundering Act, AMLA)

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Art. 1 Subject matter

Art. 2 Campo d’applicazione

Art. 2 Scope of application

Art. 2a Definizioni

Art. 2a Definitions

Art. 3 Identificazione della controparte

Art. 3 Verification of the identity of the customer

Art. 4 Accertamento dell’avente economicamente diritto

Art. 4 Establishing the identity of the beneficial owner

Art. 5 Rinnovo dell’identificazione o accertamento dell’avente economicamente diritto

Art. 5 Repetition of the verification of the identity of the customer or the establishment of the identity of the beneficial owner

Art. 6 Obblighi di diligenza particolari

Art. 6 Special duties of due diligence

Art. 7 Obbligo di allestire e conservare documenti

Art. 7 Duty to keep records

Art. 7a Valori patrimoniali di poca entità

Art. 7a Assets of low value

Art. 8 Provvedimenti organizzativi

Art. 8 Organisational measures

Art. 9 Obbligo di comunicazione

Art. 9 Duty to report

Art. 9a Ordini di clienti concernenti i valori patrimoniali segnalati

Art. 9a Customer orders relating to the reported assets

Art. 9b Interruzione della relazione d’affari

Art. 9b Termination of the business relationship

Art. 10 Blocco dei beni

Art. 10 Freezing of assets

Art. 10a Divieto d’informazione

Art. 10a Prohibition of information

Art. 11 Esclusione della responsabilità penale e civile

Art. 11 Exclusion of criminal and civil liability

Art. 12 Competenza

Art. 12 Responsibility

Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina

Art. 14 Affiliation to a self-regulatory organisation

Art. 15 Obbligo di verifica per i commercianti

Art. 15 Dealers’ duty to verify

Art. 18a Elenco pubblico

Art. 18a Public directory

Art. 20 Esercizio di un’attività senza affiliazione a un organismo di autodisciplina

Art. 20 Activity without affiliation to a self-regulatory organisation

Art. 24 Riconoscimento

Art. 24 Recognition

Art. 24a Abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili

Art. 25 Regulations

Art. 25 Regolamento

Art. 26 Elenchi

Art. 26a Swiss group companies

Art. 26a Società svizzere di un gruppo

Art. 28 Withdrawal of recognition

Art. 28 Revoca del riconoscimento

Art. 29a Prosecution authorities

Art. 29a Autorità penali

Art. 30 Cooperation with foreign reporting offices

Art. 30 Collaborazione con uffici di comunicazione esteri

Art. 31 Refusal to provide information

Art. 31 Rifiuto di fornire informazioni

Art. 31a Applicable provisions of the Federal Act of 7 October 1994 on Central Offices of the Federal Criminal Police

Art. 31a Disposizioni applicabili della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

Art. 33 Principle

Art. 33 Principio

Art. 35 Processing by the Reporting Office

Art. 35 Trattamento dei dati da parte dell’Ufficio di comunicazione

Art. 35a Verification

Art. 35a Verifica

Art. 37 Violation of the duty to report

Art. 37 Violazione dell’obbligo di comunicazione

Art. 38 Violation of the duty to verify

Art. 38 Violazione dell’obbligo di verifica

Art. 41 Implementation

Art. 41 Attuazione

Art. 42 Transitional provision to the Amendment of 15 June 2018

Art. 42 Disposizione transitoria della modifica del 15 giugno 2018

Art. 43 Amendment of current legislation

Art. 43 Modifica del diritto vigente

Art. 44 Referendum and commencement

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.