¹ La presente legge si applica:

a.

agli intermediari finanziari;

b.

alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).⁷

² Sono intermediari finanziari:

a.⁸

le banche secondo l’articolo 1a della legge dell’8 novembre 1934⁹ sulle banche (LBCR) e le persone secondo l’articolo 1b LBCR;

a^bis.¹⁰

i gestori patrimoniali e i trustee secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 2018¹¹ sugli istituti finanziari (LIsFi);

b.¹²

le direzioni dei fondi secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;

bbis.¹³ le società di investimento a capitale variabile, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e le società di investimento a capitale fisso ai sensi della legge del 23 giugno 2006¹⁴ sugli investimenti collettivi nonché i gestori di patrimoni collettivi secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;

c.¹⁵

gli istituti d’assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 2004¹⁶ sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l’assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;

d.¹⁷

le società di intermediazione mobiliare secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;

d^bis.¹⁸

le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 2015¹⁹ sull’infrastruttura finanziaria (LInFi);

d^ter.²⁰

i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un’autorizzazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l’articolo 4 capoverso 2 LInFi;

d^quater.²¹ i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l’articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);

e.²²

le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 2017²³ sui giochi in denaro (LGD);

f.²⁴

gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;

g.²⁵

i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l’articolo 42^bis della legge del 20 giugno 1933²⁶ sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).

³ Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:

a.

negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);

b.

forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;

c.

commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;

d.²⁷

...

e.²⁸

...

f.

effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;

g.

custodiscono o gestiscono valori mobiliari.

⁴ Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:

a.

la Banca nazionale svizzera;

b.

le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall’obbligo fiscale;

c.

le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall’obbligo fiscale;

d.

gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente.