La presente legge disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell’articolo 305bis del Codice penale (CP)6, la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 260quinquies capoverso 1 CP e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie.
5 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).
This Act regulates the combating of money laundering as defined in Article 305bis of the Swiss Criminal Code6 (SCC), the combating of terrorist financing as defined in Article 260quinquies paragraph 1 SCC, and the due diligence required in financial transactions.
5 Amended by No I 4 of the FA of 3 Oct. 2008 on the Implementation of the revised Recommendations of the Financial Action Task Force, in force since 1 Feb. 2009 (AS 2009 361; BBl 2007 6269).
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