¹ L’Ufficio di comunicazione può trasmettere a un ufficio di comunicazione estero i dati personali e le altre informazioni di cui è in possesso o che è autorizzato a raccogliere conformemente alla presente legge, se l’ufficio di comunicazione estero:

a.

garantisce che utilizzerà le informazioni esclusivamente a scopo di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo;

b.

garantisce che accoglierà richieste analoghe della Svizzera;

c.

garantisce che rispetterà il segreto d’ufficio o il segreto professionale;

d.

garantisce che trasmetterà a terzi le informazioni ricevute soltanto con l’esplicito consenso dell’Ufficio di comunicazione; e

e.

rispetta le condizioni e le restrizioni d’uso dell’Ufficio di comunicazione.

² L’Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere segnatamente le informazioni seguenti:

a.¹⁸⁶

il nome dell’intermediario finanziario o del commerciante, a condizione che sia garantito l’anonimato dell’autore della comunicazione o della persona che ha adempiuto l’obbligo d’informare sancito dalla presente legge;

b.

il nome del titolare del conto, il numero del conto e il saldo del conto;

c.

l’avente economicamente diritto;

d.

indicazioni sulle transazioni.

³ L’Ufficio di comunicazione trasmette le informazioni sotto forma di rapporto.

⁴ L’Ufficio di comunicazione può autorizzare l’ufficio di comunicazione estero a trasmettere le informazioni a un’altra autorità, se quest’ultima garantisce che:

a.

utilizzerà le informazioni esclusivamente:

1.

a scopo di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo, o

2.

per aprire un procedimento penale per riciclaggio di denaro o i suoi reati preliminari, per criminalità organizzata o per finanziamento del terrorismo oppure per suffragare una domanda di assistenza giudiziaria nel quadro di un tale procedimento penale;

b.

non utilizzerà le informazioni per perseguire reati che secondo il diritto svizzero non costituiscono reati preliminari del riciclaggio di denaro;

c.

non utilizzerà le informazioni come mezzi di prova; e

d.

rispetterà il segreto d’ufficio o il segreto professionale.

⁵ Se la richiesta di trasmissione a un’altra autorità estera riguarda un caso che in Svizzera è oggetto di un procedimento penale, l’Ufficio di comunicazione chiede dapprima l’autorizzazione del pubblico ministero responsabile del procedimento.

⁶ L’Ufficio di comunicazione può disciplinare in modo più particolareggiato con gli uffici di comunicazione esteri le modalità di collaborazione.