1 Se l’Ufficio di comunicazione necessita di informazioni complementari per analizzare una comunicazione ricevuta conformemente all’articolo 9 della presente legge o all’articolo 305ter capoverso 2 CP83, l’intermediario finanziario autore della comunicazione gliele consegna su richiesta, sempreché ne sia in possesso.
2 Se da quest’analisi risulta che in una transazione o in una relazione d’affari sono o sono stati coinvolti, oltre all’intermediario finanziario autore della comunicazione, anche altri intermediari finanziari, questi consegnano su richiesta all’Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso.
2bis Se dall’analisi di informazioni provenienti da un Ufficio di comunicazione estero risulta che, in una transazione o in una relazione d’affari relativa a queste informazioni, sono o sono stati coinvolti intermediari finanziari sottoposti alla presente legge, questi consegnano su richiesta all’Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso.84
3 L’Ufficio di comunicazione impartisce agli intermediari finanziari di cui ai capoversi 1–2bis un termine per la consegna delle informazioni.85
4 Gli intermediari finanziari sottostanno al divieto d’informazione di cui all’articolo 10a capoverso 1.
5 L’esclusione della responsabilità penale e civile ai sensi dell’articolo 11 si applica per analogia.
84 Introdotto dall’all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).
85 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).
1 If the Reporting Office requires additional information in order to analyse a report that it has received in accordance with Article 9 of this Act or Article 305ter paragraph 2 SCC83, the financial intermediary making the report must on request provide such information that is in its possession.
2 If, based on this analysis, it becomes apparent that in addition to the financial intermediary making the report, other financial intermediaries are or were involved in a transaction or business relationship, the financial intermediaries involved must on request provide the Reporting Office with all related information that is in their possession.
2bis If, on the basis of the analysis of information from a foreign reporting office, it becomes apparent that financial intermediaries subject to this Act are or have been involved in a transaction or business relationship in connection with this information, the financial intermediaries involved must, on request, disclose to MROS all related information to the extent that it is available to them.84
3 The Reporting Office shall specify a deadline for the provision of information by the financial intermediaries concerned under paragraphs 1–2bis.85
4 The financial intermediaries are subject to the prohibition of information under Article 10a paragraph 1.
5 The exclusion of criminal and civil liability under Article 11 applies by analogy.
84 Inserted by Annex No II 6 of the FedD of 25 Sept. 2020 on the Approval and Implementation of the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism and its Additional Protocol and the Strengthening of Criminal Justice Instruments for combating Terrorism and Organised Crime, in force since 1 July 2021 (AS 2021 360; BBl 2018 6427).
85 Amended by Annex No II 6 of the FedD of 25 Sept. 2020 on the Approval and Implementation of the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism and its Additional Protocol and the Strengthening of Criminal Justice Instruments for combating Terrorism and Organised Crime, in force since 1 July 2021 (AS 2021 360; BBl 2018 6427).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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