Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Financial Sector (Anti-Money Laundering Act, AMLA) - Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

955.0 Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Financial Sector (Anti-Money Laundering Act, AMLA)

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955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

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Art. 1 Subject matter

Art. 2 Scope of application

Art. 2 Campo d’applicazione

Art. 2a Definitions

Art. 2a Definizioni

Art. 3 Verification of the identity of the customer

Art. 3 Identificazione della controparte

Art. 4 Establishing the identity of the beneficial owner

Art. 4 Accertamento dell’avente economicamente diritto

Art. 5 Repetition of the verification of the identity of the customer or the establishment of the identity of the beneficial owner

Art. 5 Rinnovo dell’identificazione o accertamento dell’avente economicamente diritto

Art. 6 Special duties of due diligence

Art. 6 Obblighi di diligenza particolari

Art. 7 Duty to keep records

Art. 7 Obbligo di allestire e conservare documenti

Art. 7a Assets of low value

Art. 7a Valori patrimoniali di poca entità

Art. 8 Organisational measures

Art. 8 Provvedimenti organizzativi

Art. 9 Duty to report

Art. 9 Obbligo di comunicazione

Art. 9a Customer orders relating to the reported assets

Art. 9a Ordini di clienti concernenti i valori patrimoniali segnalati

Art. 9b Termination of the business relationship

Art. 9b Interruzione della relazione d’affari

Art. 10 Freezing of assets

Art. 10 Blocco dei beni

Art. 10a Prohibition of information

Art. 10a Divieto d’informazione

Art. 11 Exclusion of criminal and civil liability

Art. 11 Esclusione della responsabilità penale e civile

Art. 12 Responsibility

Art. 12 Competenza

Art. 14 Affiliation to a self-regulatory organisation

Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina

Art. 15 Dealers’ duty to verify

Art. 15 Obbligo di verifica per i commercianti

Art. 18a Public directory

Art. 18a Elenco pubblico

Art. 20 Activity without affiliation to a self-regulatory organisation

Art. 20 Esercizio di un’attività senza affiliazione a un organismo di autodisciplina

Art. 24 Recognition

Art. 24 Riconoscimento

Art. 25 Regulations

Art. 24a Abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili

Art. 25 Regolamento

Art. 26a Swiss group companies

Art. 26 Elenchi

Art. 26a Società svizzere di un gruppo

Art. 28 Withdrawal of recognition

Art. 28 Revoca del riconoscimento

Art. 29a Prosecution authorities

Art. 29a Autorità penali

Art. 30 Cooperation with foreign reporting offices

Art. 31 Refusal to provide information

Art. 30 Collaborazione con uffici di comunicazione esteri

Art. 31a Applicable provisions of the Federal Act of 7 October 1994 on Central Offices of the Federal Criminal Police

Art. 31 Rifiuto di fornire informazioni

Art. 31a Disposizioni applicabili della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

Art. 33 Principle

Art. 33 Principio

Art. 35 Processing by the Reporting Office

Art. 35a Verification

Art. 35 Trattamento dei dati da parte dell’Ufficio di comunicazione

Art. 35a Verifica

Art. 37 Violation of the duty to report

Art. 38 Violation of the duty to verify

Art. 37 Violazione dell’obbligo di comunicazione

Art. 38 Violazione dell’obbligo di verifica

Art. 41 Implementation

Art. 42 Transitional provision to the Amendment of 15 June 2018

Art. 41 Attuazione

Art. 43 Amendment of current legislation

Art. 42 Disposizione transitoria della modifica del 15 giugno 2018

Art. 44 Referendum and commencement

Art. 43 Modifica del diritto vigente

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.