Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Financial Sector (Anti-Money Laundering Act, AMLA) - Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA)

Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

955.0 Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Financial Sector (Anti-Money Laundering Act, AMLA)

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955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA)

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Art. 1 Subject matter

Art. 2 Scope of application

Art. 2 Champ d’application

Art. 2a Definitions

Art. 2a Définitions

Art. 3 Verification of the identity of the customer

Art. 3 Vérification de l’identité du cocontractant

Art. 4 Establishing the identity of the beneficial owner

Art. 4 Identification de l’ayant droit économique

Art. 5 Repetition of the verification of the identity of the customer or the establishment of the identity of the beneficial owner

Art. 5 Renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification de l’ayant droit économique

Art. 6 Special duties of due diligence

Art. 6 Obligations de diligence particulières

Art. 7 Duty to keep records

Art. 7 Obligation d’établir et de conserver des documents

Art. 7a Assets of low value

Art. 7a Valeurs patrimoniales de faible valeur

Art. 8 Organisational measures

Art. 8 Mesures organisationnelles

Art. 9 Duty to report

Art. 9 Obligation de communiquer

Art. 9a Customer orders relating to the reported assets

Art. 9a Ordres des clients portant sur les valeurs patrimoniales communiquées

Art. 9b Termination of the business relationship

Art. 9b Rupture de la relation d’affaires

Art. 10 Freezing of assets

Art. 10 Blocage des avoirs

Art. 10a Prohibition of information

Art. 10a Interdiction d’informer

Art. 11 Exclusion of criminal and civil liability

Art. 11 Exclusion de la responsabilité pénale et civile

Art. 12 Responsibility

Art. 12 Compétence

Art. 14 Affiliation to a self-regulatory organisation

Art. 14 Affiliation à un organisme d’autorégulation

Art. 15 Dealers’ duty to verify

Art. 15 Obligation de contrôler incombant aux négociants

Art. 18a Public directory

Art. 18a Registre public

Art. 20 Activity without affiliation to a self-regulatory organisation

Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d’autorégulation

Art. 24 Recognition

Art. 24 Reconnaissance

Art. 25 Regulations

Art. 24a Agrément des sociétés d’audit et des auditeurs responsables

Art. 25 Règlement

Art. 26a Swiss group companies

Art. 26a Sociétés de groupe suisses

Art. 28 Withdrawal of recognition

Art. 28 Retrait de la reconnaissance

Art. 29a Prosecution authorities

Art. 29a Autorités pénales

Art. 30 Cooperation with foreign reporting offices

Art. 31 Refusal to provide information

Art. 30 Collaboration avec les homologues étrangers

Art. 31a Applicable provisions of the Federal Act of 7 October 1994 on Central Offices of the Federal Criminal Police

Art. 31 Refus d’informer

Art. 31a Dispositions applicables de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération

Art. 33 Principle

Art. 33 Principe

Art. 35 Processing by the Reporting Office

Art. 35a Verification

Art. 35 Traitement des données par le bureau de communication

Art. 35a Vérification

Art. 37 Violation of the duty to report

Art. 38 Violation of the duty to verify

Art. 37 Violation de l’obligation de communiquer

Art. 38 Violation de l’obligation de contrôler

Art. 41 Implementation

Art. 42 Transitional provision to the Amendment of 15 June 2018

Art. 41 Mise en œuvre

Art. 43 Amendment of current legislation

Art. 42 Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2018

Art. 44 Referendum and commencement

Art. 43 Modification du droit en vigueur

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