Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA)

Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA)

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955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA)

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Art. 2 Definizioni

Art. 2 Définitions

Art. 3 Campo d’applicazione

Art. 3 Champ d’application

Art. 5 Succursali e società del gruppo all’estero

Art. 5 Succursales et sociétés de groupe à l’étranger

Art. 6 Sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione

Art. 6 Gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation

Art. 7 Valori patrimoniali proibiti

Art. 7 Valeurs patrimoniales interdites

Art. 8 Relazione d’affari proibita

Art. 8 Relations d’affaires interdites

Art. 9 Violazione delle disposizioni

Art. 9 Violation des dispositions

Art. 9a Chiarimenti in caso di società di sede

Art. 9a Clarifications en cas de sociétés de domicile

Art. 10 Informazioni nell’ambito di ordini di bonifico

Art. 10 Indications lors de virements

Art. 11 Rinuncia all’adempimento degli obblighi di diligenza

Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence

Art. 13 Relazioni d’affari che comportano un rischio superiore

Art. 13 Relations d’affaires comportant des risques accrus

Art. 14 Transazioni che comportano un rischio superiore

Art. 14 Transactions comportant des risques accrus

Art. 15 Chiarimenti complementari in caso di rischi superiori

Art. 15 Clarifications complémentaires en cas de risques accrus

Art. 16 Mezzi di chiarimento

Art. 16 Moyens de clarification

Art. 17 Momento in cui hanno luogo i chiarimenti

Art. 17 Moment des clarifications complémentaires

Art. 18 Avvio di relazioni d’affari che presentano rischi superiori

Art. 18 Admission de relations d’affaires comportant des risques accrus

Art. 19 Responsabilità della direzione generale in caso di rischi superiori

Art. 19 Responsabilité de la direction à son plus haut niveau en cas de risques accrus

Art. 20 Sorveglianza delle relazioni d’affari e delle transazioni

Art. 20 Surveillance des relations d’affaires et des transactions

Art. 21 Delitto fiscale qualificato

Art. 21 Délit fiscal qualifié

Art. 22a Informazione delle autorità e documentazione

Art. 22a Information des autorités et documentation

Art. 23 Nuovi prodotti, pratiche commerciali e tecnologie

Art. 23 Nouveaux produits, pratiques commerciales et technologies

Art. 24 Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro

Art. 24 Service spécialisé de lutte contre le blanchiment

Art. 25 Ulteriori compiti del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro

Art. 25 Autres tâches du service spécialisé de lutte contre le blanchiment

Art. 25a Competenza decisionale in caso di comunicazioni

Art. 25a Compétence décisionnelle en cas de communications

Art. 26 Direttive interne

Art. 26 Directives internes

Art. 27 Integrità e formazione

Art. 27 Intégrité et formation

Art. 28 Condizioni

Art. 28 Conditions

Art. 29 Modalità del ricorso a terzi

Art. 29 Modalités du recours à des tiers

Art. 35 Obbligo dell’identificazione della controparte, dell’accertamento del detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali

Art. 35 Obligation de vérifier l’identité du cocontractant, d’identifier le détenteur du contrôle et l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales

Art. 36 Negozio professionale di biglietti di banca

Art. 36 Commerce professionnel de billets de banque

Art. 37 Relazioni con banche corrispondenti estere

Art. 37 Relations de banque correspondante avec des banques étrangères

Art. 38 Criteri per transazioni che comportano un rischio superiore

Art. 38 Critères des transactions comportant des risques accrus

Art. 39 Obbligo di allestire documenti

Art. 39 Obligation d’établir et de conserver des documents

Art. 40 Direzioni dei fondi e società d’investimento ai sensi della LICol

Art. 40 Directions de fonds et sociétés d’investissement au sens de la LPCC

Art. 41 Gestori di patrimoni collettivi di investimenti collettivi di capitali esteri

Art. 41 Gestionnaires de fortune collective de placements collectifs de capitaux étrangers

Art. 43 Eccezioni

Art. 43 Exceptions

Art. 44 Informazioni necessarie

Art. 44 Informations requises

Art. 45 Persone fisiche e titolari di imprese individuali

Art. 45 Personnes physiques et titulaires de raisons individuelles

Art. 46 Società semplici

Art. 46 Sociétés simples

Art. 47 Persone giuridiche, società di persone e autorità

Art. 47 Personnes morales, sociétés de personnes et autorités

Art. 48 Forma e trattamento dei documenti

Art. 48 Forme et traitement des documents

Art. 49 Attestazione di autenticità

Art. 49 Attestation d’authenticité

Art. 50 Rinuncia all’attestazione di autenticità e mancanza di documenti d’identità

Art. 50 Renonciation à l’attestation d’authenticité et absence de documents d’identification

Art. 51 Operazioni di cassa

Art. 51 Opérations de caisse

Art. 51a Operazioni con valute virtuali

Art. 51a Opérations avec des monnaies virtuelles

Art. 52 Trasferimento di denaro e valori

Art. 52 Transmission de fonds et de valeurs

Art. 53 Persone giuridiche, società di persone e autorità comunemente note

Art. 53 Personnes morales, sociétés de personnes et autorités notoirement connues

Art. 55 Insuccesso dell’identificazione della controparte

Art. 55 Échec de la vérification de l’identité du cocontractant

Art. 56 Principio

Art. 56 Principe

Art. 57 Informazioni richieste

Art. 57 Informations requises

Art. 58 Eccezioni all’obbligo di accertamento

Art. 58 Exceptions à l’obligation d’identification

Art. 59 Principio

Art. 59 Principe

Art. 60 Informazioni necessarie

Art. 60 Informations requises

Art. 61 Operazioni di cassa

Art. 61 Opérations de caisse

Art. 62 Trasferimento di denaro e di valori

Art. 62 Transmission de fonds et de valeurs

Art. 63 Società di sede

Art. 63 Sociétés de domicile

Art. 64 Unioni di persone, trust e altre unità patrimoniali

Art. 64 Groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines organisés

Art. 65 Intermediario finanziario sottoposto a vigilanza in virtù di una legge speciale o istituto di previdenza professionale esonerato dall’obbligo fiscale come controparte

Art. 65 Intermédiaire financier soumis à une autorité instituée par une loi spéciale ou institution de prévoyance professionnelle exemptée d’impôts en tant que cocontractant

Art. 66 Forma d’investimento collettivo o società di partecipazione come controparte

Art. 66 Forme de placement collectif ou société de participations en tant que cocontractant

Art. 67 Società semplici

Art. 67 Société simple

Art. 69 Rinnovo dell’identificazione o accertamento del detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali

Art. 69 Renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales

Art. 70 Interruzione della relazione d’affari

Art. 70 Rupture de la relation d’affaires

Art. 71 Identificazione della controparte e accertamento del detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali nell’ambito di un gruppo

Art. 71 Vérification de l’identité du cocontractant et identification du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales au sein d’un groupe

Art. 72 Criteri per relazioni d’affari che comportano un rischio superiore

Art. 72 Critères des relations d’affaires comportant des risques accrus

Art. 73 Trasferimento di denaro e di valori

Art. 73 Transmission de fonds et de valeurs

Art. 75 Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro per intermediari finanziari

Art. 75 Service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent pour les intermédiaires financiers

Art. 77 Abrogazione di un altro atto normativo

Art. 77 Abrogation d’un autre acte

Art. 78 Disposizioni transitorie

Art. 78 Dispositions transitoires

Art. 78a Disposizioni transitorie della modifica del 4 novembre 2020

Art. 78a Dispositions transitoires concernant la modification du 4 novembre 2020

Art. 78b Disposizione transitoria della modifica del 27 ottobre 2022

Art. 78b Disposition transitoire relative à la modification du 27 octobre 2022

Art. 79 Entrata in vigore

Art. 79 Entrée en vigueur

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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