Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Financial Sector (Anti-Money Laundering Act, AMLA) - Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG)

Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

955.0 Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Financial Sector (Anti-Money Laundering Act, AMLA)

Inverser les langues

955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG)

Inverser les langues

Art. 1 Subject matter

Art. 1 Gegenstand

Art. 2 Scope of application

Art. 2 Geltungsbereich

Art. 2a Definitions

Art. 2a Begriffe

Art. 3 Verification of the identity of the customer

Art. 3 Identifizierung der Vertragspartei

Art. 4 Establishing the identity of the beneficial owner

Art. 4 Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person

Art. 5 Repetition of the verification of the identity of the customer or the establishment of the identity of the beneficial owner

Art. 5 Erneute Identifizierung oder Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person

Art. 6 Special duties of due diligence

Art. 6 Besondere Sorgfaltspflichten

Art. 7 Duty to keep records

Art. 7 Dokumentationspflicht

Art. 7a Assets of low value

Art. 7a Vermögenswerte von geringem Wert

Art. 8 Organisational measures

Art. 8 Organisatorische Massnahmen

Art. 9 Duty to report

Art. 9 Meldepflicht

Art. 9a Customer orders relating to the reported assets

Art. 9a Kundenaufträge betreffend die gemeldeten Vermögenswerte

Art. 9b Termination of the business relationship

Art. 9b Abbruch der Geschäftsbeziehung

Art. 10 Freezing of assets

Art. 10 Vermögenssperre

Art. 10a Prohibition of information

Art. 10a Informationsverbot

Art. 11 Exclusion of criminal and civil liability

Art. 11 Straf- und Haftungsausschluss

Art. 12 Responsibility

Art. 12 Zuständigkeit

Art. 14 Affiliation to a self-regulatory organisation

Art. 14 Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation

Art. 15 Dealers’ duty to verify

Art. 15 Prüfpflicht für Händlerinnen und Händler

Art. 18a Public directory

Art. 18a Öffentliches Verzeichnis

Art. 20 Activity without affiliation to a self-regulatory organisation

Art. 20 Tätigkeit ohne Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation

Art. 24 Recognition

Art. 24 Anerkennung

Art. 25 Regulations

Art. 24a Zulassung der Prüfgesellschaften und leitenden Prüferinnen und Prüfer

Art. 25 Reglement

Art. 26a Swiss group companies

Art. 26a Inländische Gruppengesellschaften

Art. 28 Withdrawal of recognition

Art. 28 Entzug der Anerkennung

Art. 29a Prosecution authorities

Art. 29a Strafbehörden

Art. 30 Cooperation with foreign reporting offices

Art. 31 Refusal to provide information

Art. 30 Zusammenarbeit mit ausländischen Meldestellen

Art. 31a Applicable provisions of the Federal Act of 7 October 1994 on Central Offices of the Federal Criminal Police

Art. 31 Auskunftsverweigerung

Art. 31a Anwendbare Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1994 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes

Art. 33 Principle

Art. 33 Grundsatz

Art. 35 Processing by the Reporting Office

Art. 35a Verification

Art. 35 Bearbeitung durch die Meldestelle

Art. 35a Überprüfung

Art. 37 Violation of the duty to report

Art. 38 Violation of the duty to verify

Art. 37 Verletzung der Meldepflicht

Art. 38 Verletzung der Prüfpflicht

Art. 41 Implementation

Art. 42 Transitional provision to the Amendment of 15 June 2018

Art. 41 Vollzug

Art. 43 Amendment of current legislation

Art. 42 Übergangsbestimmung zur Änderung vom 15. Juni 2018

Art. 44 Referendum and commencement

Art. 43 Änderung bisherigen Rechts

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