Ordinanza dell’UDSC dell'11 ottobre 2022 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari (Ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) - Ordonnance de l'OFDF du 11 octobre 2022 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires (Ordonnance de l'OFDF sur le blanchiment d'argent, OBA-OFDF)

Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

955.023 Ordinanza dell’UDSC dell'11 ottobre 2022 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari (Ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC)

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955.023 Ordonnance de l'OFDF du 11 octobre 2022 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires (Ordonnance de l'OFDF sur le blanchiment d'argent, OBA-OFDF)

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Art. 2 Campo d’applicazione

Art. 2 Champ d’application

Art. 3 Definizioni

Art. 3 Définitions

Art. 4 Divieto di accettare determinati valori patrimoniali

Art. 4 Interdiction d’accepter des valeurs patrimoniales

Art. 5 Relazione d’affari proibita

Art. 5 Relation d’affaires interdite

Art. 6 Informazioni necessarie

Art. 6 Informations requises

Art. 7 Persone fisiche e titolari di imprese individuali

Art. 7 Personnes physiques et titulaires de raisons individuelles

Art. 8 Società semplici

Art. 8 Sociétés simples

Art. 9 Persone giuridiche, società di persone e autorità

Art. 9 Personnes morales, sociétés de personnes et autorités

Art. 10 Forma e trattamento dei documenti

Art. 10 Forme et traitement des documents

Art. 11 Attestazione di autenticità

Art. 11 Attestation d’authenticité

Art. 12 Rinuncia all’attestazione di autenticità e mancanza dei documenti di identificazione

Art. 12 Renonciation à l’attestation d’authenticité et absence de documents d’identification

Art. 13 Operazioni di cassa

Art. 13 Opérations de caisse

Art. 14 Trasferimento di valori patrimoniali

Art. 14 Transmission de valeurs patrimoniales

Art. 15 Rinuncia all’identificazione della controparte

Art. 15 Renonciation à la vérification de l’identité du cocontractant

Art. 16 Rinnovo dell’identificazione della controparte

Art. 16 Renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant

Art. 17 Insuccesso dell’identificazione della controparte

Art. 17 Échec de la vérification de l’identité du cocontractant

Art. 18 Principio

Art. 18 Principe

Art. 19 Informazioni necessarie

Art. 19 Informations requises

Art. 20 Eccezioni all’obbligo di accertamento

Art. 20 Exceptions à l’obligation d’identification

Art. 21 Principio

Art. 21 Principe

Art. 22 Informazioni necessarie

Art. 22 Informations requises

Art. 23 Operazioni di cassa

Art. 23 Opérations de caisse

Art. 24 Trasferimento di valori patrimoniali

Art. 24 Transmission de valeurs patrimoniales

Art. 25 Società di sede

Art. 25 Sociétés de domicile

Art. 26 Unioni di persone, trust e altre unità patrimoniali

Art. 26 Groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines organisés

Art. 27 Intermediario finanziario sottoposto a vigilanza in forza di una legge speciale o istituto di previdenza professionale esonerato dall’obbligo fiscale come controparte

Art. 27 Intermédiaire financier soumis à une autorité instituée par une loi spéciale ou institution de prévoyance professionnelle exemptée d’impôts en tant que cocontractant

Art. 28 Forma d’investimento collettivo o società di partecipazione come controparte

Art. 28 Forme de placement collectif ou société de participations en tant que cocontractant

Art. 29 Società semplici

Art. 29 Société simple

Art. 30 Nuovo accertamento relativo al detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali

Art. 30 Renouvellement de l’identification du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales

Art. 31 Insuccesso dell’accertamento

Art. 31 Échec de l’identification

Art. 32 Relazioni d’affari che comportano un rischio elevato

Art. 32 Relations d’affaires comportant des risques accrus

Art. 33 Individuazione di relazioni d’affari che comportano un rischio elevato

Art. 33 Détermination des relations d’affaires comportant des risques accrus

Art. 34 Transazioni che comportano un rischio elevato

Art. 34 Transactions comportant des risques accrus

Art. 35 Individuazione di transazioni che comportano un rischio elevato

Art. 35 Détermination des transactions comportant des risques accrus

Art. 36 Chiarimenti complementari in caso di rischio elevato

Art. 36 Clarifications complémentaires en cas de risques accrus

Art. 37 Mezzi di chiarimento

Art. 37 Moyens de clarification

Art. 38 Momento in cui hanno luogo i chiarimenti complementari

Art. 38 Moment des clarifications complémentaires

Art. 39 Avvio di relazioni d’affari che comportano un rischio elevato

Art. 39 Admission de relations d’affaires comportant des risques accrus

Art. 40 Responsabilità dell’organo superiore di direzione in caso di rischio elevato

Art. 40 Responsabilité de la direction à son plus haut niveau en cas de risques accrus

Art. 41 Sorveglianza delle relazioni d’affari e delle transazioni

Art. 41 Surveillance des relations d’affaires et des transactions

Art. 42 Delitto fiscale qualificato

Art. 42 Délit fiscal qualifié

Art. 43 Interruzione della relazione d’affari

Art. 43 Rupture de la relation d’affaires

Art. 44 Informazione e documentazione

Art. 44 Information et documentation

Art. 46 Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro

Art. 46 Service spécialisé de lutte contre le blanchiment

Art. 47 Compiti del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro

Art. 47 Tâches du service spécialisé de lutte contre le blanchiment

Art. 48 Eccezioni ai compiti del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro

Art. 48 Exception des tâches du service spécialisé de lutte contre le blanchiment

Art. 49 Competenza decisionale in caso di comunicazioni

Art. 49 Compétence décisionnelle en cas de communications

Art. 50 Direttive interne

Art. 50 Directives internes

Art. 51 Integrità e formazione

Art. 51 Intégrité et formation

Art. 52 Succursali e società del gruppo all’estero

Art. 52 Succursales et sociétés de groupe à l’étranger

Art. 53 Sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione

Art. 53 Gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation

Art. 54 Condizioni per il ricorso a terzi

Art. 54 Conditions pour faire recours à des tiers

Art. 55 Modalità del ricorso a terzi

Art. 55 Modalités du recours à des tiers

Art. 56 Principio

Art. 56 Principe

Art. 57 Momento

Art. 58 Modalità

Art. 58 Modalités

Art. 59 Verifica da parte di incaricati della verifica

Art. 59 Audit par des chargés d’audit

Art. 60 Svolgimento e rendiconto

Art. 60 Réalisation et établissement du rapport

Art. 61 Esecuzione

Art. 61 Exécution

Art. 62 Entrata in vigore

Art. 62 Entrée en vigueur

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.