Art. 13 Relazioni d’affari che comportano un rischio elevato

(art. 6 cpv. 2 lett. c LRD)

¹ La casa da gioco stabilisce i criteri per individuare le relazioni d’affari che comportano un rischio elevato, tenendo conto del canale di distribuzione della propria offerta.

² Entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:

a.: statuto di persone politicamente esposte secondo l’articolo 2a capoversi 1 e 2 LRD;
b.: domicilio e cittadinanza del giocatore e dell’avente economicamente diritto;
c.: tipo e luogo dell’attività commerciale del giocatore e dell’avente economicamente diritto;
d.: importo dei valori patrimoniali apportati dal giocatore;
e.: importo dei valori patrimoniali vinti o ricambiati;
f.: Paese di provenienza dei versamenti sul conto giocatore o Paese di destinazione dei trasferimenti sul conto di pagamento.

³ I criteri di cui al capoverso 2 lettere a, b ed f indicano relazioni d’affari che comportano un rischio elevato in particolare se il Paese interessato figura negli elenchi delle giurisdizioni ad alto rischio e non cooperanti del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI)⁶ o se è soggetto a sanzioni internazionali ai sensi della legge del 22 marzo 2002⁷ sugli embarghi.

⁶ www.fatf-gafi.org > pays > juridictions à hauts risques et juridictions sous surveillance

⁷ RS 946.231

Art. 13 Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko

(Art. 6 Abs. 2 Bst. c GwG)

¹ Die Spielbank legt unter Berücksichtigung ihres Vertriebskanals die Kriterien fest, die auf Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko hinweisen.

² Als Kriterien kommen insbesondere in Frage:

a.: Status einer politisch exponierten Person gemäss Artikel 2a Absätze 1 und 2 GwG;
b.: Wohnsitz und Staatsangehörigkeit der Spielerin oder des Spielers und der wirtschaftlich berechtigten Person;
c.: Art und Ort der Geschäftstätigkeit der Spielerin oder des Spielers und der wirtschaftlich berechtigten Person;
d.: Höhe der von der Spielerin oder dem Spieler eingebrachten Vermögenswerte;
e.: Höhe der von der Spielerin oder dem Spieler gewonnenen oder von der Spielbank rückerstatteten Vermögenswerte;
f.: Herkunftsland der Einzahlungen auf das Spielerkonto oder Zielland der Überweisungen auf das Zahlungskonto.

³ Die Kriterien nach Absatz 2 Buchstaben a, b und f weisen insbesondere dann auf Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko hin, wenn ein Land betroffen ist, das auf den Listen des Groupe d’action financière der Hochrisikostaaten und nicht kooperativen Staaten (GAFI-Listen)⁶ aufgeführt oder von internationalen Sanktionen nach dem Embargogesetz vom 22. März 2002⁷ betroffen ist.

⁶ www.fatf-gafi.org > pays > juridictions à hauts risques et juridictions sous surveillance

⁷ SR 946.231

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.