Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA)

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955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

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Art. 2 Champ d’application

Art. 2 Campo d’applicazione

Art. 2a Définitions

Art. 2a Definizioni

Art. 3 Vérification de l’identité du cocontractant

Art. 3 Identificazione della controparte

Art. 4 Identification de l’ayant droit économique

Art. 4 Accertamento dell’avente economicamente diritto

Art. 5 Renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification de l’ayant droit économique

Art. 5 Rinnovo dell’identificazione o accertamento dell’avente economicamente diritto

Art. 6 Obligations de diligence particulières

Art. 6 Obblighi di diligenza particolari

Art. 7 Obligation d’établir et de conserver des documents

Art. 7 Obbligo di allestire e conservare documenti

Art. 7a Valeurs patrimoniales de faible valeur

Art. 7a Valori patrimoniali di poca entità

Art. 8 Mesures organisationnelles

Art. 8 Provvedimenti organizzativi

Art. 9 Obligation de communiquer

Art. 9 Obbligo di comunicazione

Art. 9a Ordres des clients portant sur les valeurs patrimoniales communiquées

Art. 9a Ordini di clienti concernenti i valori patrimoniali segnalati

Art. 9b Rupture de la relation d’affaires

Art. 9b Interruzione della relazione d’affari

Art. 10 Blocage des avoirs

Art. 10 Blocco dei beni

Art. 10a Interdiction d’informer

Art. 10a Divieto d’informazione

Art. 11 Exclusion de la responsabilité pénale et civile

Art. 11 Esclusione della responsabilità penale e civile

Art. 12 Compétence

Art. 12 Competenza

Art. 14 Affiliation à un organisme d’autorégulation

Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina

Art. 15 Obligation de contrôler incombant aux négociants

Art. 15 Obbligo di verifica per i commercianti

Art. 18a Registre public

Art. 18a Elenco pubblico

Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d’autorégulation

Art. 20 Esercizio di un’attività senza affiliazione a un organismo di autodisciplina

Art. 24 Reconnaissance

Art. 24 Riconoscimento

Art. 24a Agrément des sociétés d’audit et des auditeurs responsables

Art. 24a Abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili

Art. 25 Règlement

Art. 25 Regolamento

Art. 26 Elenchi

Art. 26a Sociétés de groupe suisses

Art. 26a Società svizzere di un gruppo

Art. 28 Retrait de la reconnaissance

Art. 28 Revoca del riconoscimento

Art. 29a Autorités pénales

Art. 29a Autorità penali

Art. 30 Collaboration avec les homologues étrangers

Art. 30 Collaborazione con uffici di comunicazione esteri

Art. 31 Refus d’informer

Art. 31 Rifiuto di fornire informazioni

Art. 31a Dispositions applicables de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération

Art. 31a Disposizioni applicabili della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

Art. 33 Principe

Art. 33 Principio

Art. 35 Traitement des données par le bureau de communication

Art. 35 Trattamento dei dati da parte dell’Ufficio di comunicazione

Art. 35a Vérification

Art. 35a Verifica

Art. 37 Violation de l’obligation de communiquer

Art. 37 Violazione dell’obbligo di comunicazione

Art. 38 Violation de l’obligation de contrôler

Art. 38 Violazione dell’obbligo di verifica

Art. 41 Mise en œuvre

Art. 41 Attuazione

Art. 42 Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2018

Art. 42 Disposizione transitoria della modifica del 15 giugno 2018

Art. 43 Modification du droit en vigueur

Art. 43 Modifica del diritto vigente

Art. 44 Référendum et entrée en vigueur

Art. 44 Referendum ed entrata in vigore

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