955.023 Ordinanza dell’UDSC dell'11 ottobre 2022 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari (Ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC)
955.023 Verordnung des BAZG vom 11. Oktober 2022 über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Bankedelmetallhandel (Geldwäschereiverordnung-BAZG, GwV-BAZG)
Art. 5 Relazione d’affari proibita
L’intermediario finanziario non può intrattenere relazioni d’affari con:
- a.
- imprese o persone di cui sa o deve presumere che:
- 1.
- finanziano il terrorismo o costituiscono un’organizzazione criminale o terroristica,
- 2.
- appartengono a una tale organizzazione, o
- 3.
- sostengono una tale organizzazione;
- b.
- banche che non hanno una presenza fisica nello Stato secondo il diritto del quale sono organizzate, a meno che facciano parte di un gruppo finanziario oggetto di una sorveglianza consolidata adeguata.
Art. 5 Verbotene Geschäftsbeziehung
Der Finanzintermediär darf keine Geschäftsbeziehungen führen mit:
- a.
- Unternehmen und Personen, von denen er weiss oder annehmen muss, dass sie:
- 1.
- den Terrorismus finanzieren oder eine kriminelle oder terroristische Organisation bilden,
- 2.
- einer solchen Organisationen angehören, oder
- 3.
- eine solche Organisation unterstützen;
- b.
- Banken, die am Inkorporationsort keine physische Präsenz unterhalten, sofern sie nicht Teil einer angemessen konsolidiert überwachten Finanzgruppe sind.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.