¹ La casa da gioco allestisce e organizza la propria documentazione in modo tale da consentire alla CFCG, all’autorità di perseguimento penale o ad altre competenti autorità di formarsi in ogni momento un giudizio attendibile sul rispetto degli obblighi stabiliti negli articoli 3–11a LRD e nella presente ordinanza.

² La documentazione comprende segnatamente:

a.

una lista di tutti i giocatori identificati, con i dati di cui agli articoli 2 capoverso 2 e 4;

b.

una copia del documento che ne comprova l’identità secondo l’articolo 5;

c.

i documenti relativi alle transazioni registrate conformemente agli articoli 10 e 11;

d.

nei casi di cui all’articolo 7, la dichiarazione scritta del giocatore relativa all’identità dell’avente economicamente diritto;

e.

le note e i documenti relativi ai risultati dei chiarimenti di cui agli articoli 12 e 16;

f.

le note e i documenti relativi alla classificazione di cui all’articolo 14 e ai risultati dell’applicazione dei criteri di cui agli articoli 13 e 15;

g.

tutti i dati raccolti in relazione all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 9 capoverso 1 LRD.

³ La documentazione permette alle competenti autorità di ricostruire le transazioni che devono essere registrate e le decisioni prese dalla casa da gioco.

⁴ La casa da gioco conserva questa documentazione in Svizzera, in un luogo sicuro e accessibile in qualsiasi momento alle competenti autorità, per un periodo di dieci anni dalla cessazione della relazione d’affari.

⁵ La casa da gioco distrugge i dati relativi a una comunicazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 LRD o dell’articolo 305^ter capoverso 2 CP¹⁰, cinque anni dopo la comunicazione all’autorità competente.