955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA)
955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA)
Art. 46 Sociétés simples
1 Lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec une société simple, l’intermédiaire financier identifie le cocontractant, en vérifiant au choix:
- a.
- l’identité de tous les associés, ou
- b.
- l’identité d’au moins un associé et des personnes habilitées à signer vis-à-vis de l’intermédiaire financier.
2 L’art. 45, al. 2 et 3, s’applique par analogie.
Art. 46 Società semplici
1 Nel momento in cui viene avviata una relazione d’affari con una società semplice, l’intermediario finanziario verifica l’identità della controparte controllando a scelta l’identità:
- a.
- di tutti i soci; oppure
- b.
- di almeno un socio e delle persone che hanno il diritto di firma nei confronti dell’intermediario finanziario.
2 L’articolo 45 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.