Art. 17 Vérification de l’identité du cocontractant

¹ Lors de la conclusion du contrat, le négociant vérifie l’identité du cocontractant au moyen des informations ci-après:

a.: nom et prénom;
b.: adresse;
c.: date de naissance;
d.: nationalité.

² Si le cocontractant est ressortissant d’un État où les dates de naissance ou les adresses ne sont pas d’usage, le négociant peut renoncer à ces renseignements.

³ Le négociant vérifie l’identité du cocontractant en procédant comme suit:

a.: il se fait présenter l’original d’une pièce d’identité officielle munie d’une photographie, notamment un passeport, une carte d’identité ou un permis de conduire;
b.: il vérifie que la pièce d’identité correspond au cocontractant;
c.: il fait une copie de la pièce d’identité;
d.: il inscrit sur la copie qu’il a examiné l’original de la pièce d’identité.

⁴ Lorsque le cocontractant se fait représenter, son représentant doit:

a.: fournir les informations visées à l’al. 1 s’il s’agit d’une personne physique;
b.: fournir la raison sociale et le siège du cocontractant s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société de personnes.

Art. 17 Identificazione della controparte

¹ Al momento della conclusione del contratto il commerciante identifica la controparte in base alle seguenti indicazioni:

a.: cognome e nome;
b.: indirizzo;
c.: data di nascita; e
d.: cittadinanza.

² Se la controparte proviene da uno Stato in cui l’utilizzo della data di nascita o dell’indirizzo non è usuale, l’esigenza di queste indicazioni decade.

³ Ai fini dell’identificazione della controparte, il commerciante:

a.: richiede alla stessa la presentazione di un documento ufficiale in originale provvisto di fotografia, segnatamente il passaporto, la carta d’identità o la licenza di condurre;
b.: verifica se il documento si riferisce alla stessa;
c.: fa una copia del documento; e
d.: annota sulla copia di aver preso visione dell’originale.

⁴ Se la controparte è rappresentata, il suo rappresentante è tenuto a:

a.: fornire le indicazioni ai sensi del capoverso 1, se la controparte è una persona fisica;
b.: indicare al commerciante la ditta e la sede della controparte, se essa è una persona giuridica o una società di persone.

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