Art. 13 Capital convertible

¹ L’assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d’emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l’événement déclencheur.

² Elle peut limiter dans les statuts la valeur nominale de l’augmentation conditionnelle du capital. Elle y règle les points suivants:

a.: le nombre, le type et la valeur nominale des actions et des bons de participation;
b.: les bases du calcul du prix d’émission;
c.: la suppression du droit de souscription des actionnaires et des participants;
d.: la restriction de la transmissibilité des nouvelles actions et des nouveaux bons de participation émis au nom de leur détenteur.

³ Le conseil d’administration est habilité à émettre des emprunts à conversion obligatoire dans le cadre des dispositions statutaires. À moins que les statuts n’en disposent autrement, il règle les points suivants:

a.: une éventuelle répartition en plusieurs emprunts et en diverses tranches;
b.: l’événement déclencheur ou, en cas de répartition en tranches, les événements déclencheurs;
c.: le prix d’émission ou les règles servant à le déterminer;
d.: le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer.

⁴ Les emprunts à conversion obligatoire doivent être offerts en souscription aux actionnaires et aux participants proportionnellement à leur participation. Si les emprunts à conversion obligatoire sont émis aux conditions du marché ou moyennant une décote nécessaire pour garantir leur placement rapide et complet, l’assemblée générale peut exclure le droit de souscription préférentiel des actionnaires et des participants.

⁵ Si l’événement déclenchant la conversion survient, le conseil d’administration doit en constater immédiatement la survenance par acte authentique. Celui-ci doit mentionner le nombre, la valeur nominale et le type des actions et des bons de participation émis, le nouvel état du capital-actions et du capital-participation ainsi que les adaptations nécessaires des statuts.

⁶ La décision du conseil d’administration doit être communiquée immédiatement au registre du commerce. Le blocage du registre est exclu.

⁷ Le capital-actions et le capital-participation sont augmentés de plein droit moyennant une décision du conseil d’administration. En même temps, les droits de créance découlant des emprunts à conversion obligatoire s’éteignent.

⁸ Les dispositions du CO⁷⁶ concernant l’augmentation conditionnelle du capital ne sont pas applicables, à l’exception des dispositions suivantes:

a.: art. 653a, al. 2 (apport minimal);
b.: art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d’un droit de conversion ou d’option);
c.: art. 653i (épuration).

⁷⁶ RS 220

Art. 13 Capitale convertibile

¹ L’assemblea generale può deliberare un aumento condizionale del capitale azionario o del capitale di partecipazione stabilendo nello statuto che i crediti derivanti da prestiti obbligatoriamente convertibili sono convertiti in azioni o in buoni di partecipazione nel caso in cui si verifichi un evento determinante.

² L’assemblea generale può limitare nello statuto l’ammontare nominale dell’aumento condizionale del capitale. Essa stabilisce nello statuto:

a.: il numero, il tipo e il valore nominale delle azioni e dei buoni di partecipazione;
b.: i criteri secondo i quali va calcolato il prezzo d’emissione;
c.: la soppressione del diritto d’opzione degli azionisti e dei partecipanti;
d.: la limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative e dei nuovi buoni di partecipazione nominativi.

³ Il consiglio d’amministrazione è abilitato, nel limiti stabiliti dalle disposizioni statutarie, a emettere prestiti obbligatoriamente convertibili. Sempre che lo statuto non preveda altrimenti, il consiglio d’amministrazione stabilisce:

a.: l’eventuale suddivisione in più prestiti o in diverse parti;
b.: l’evento determinante o, in caso di suddivisione in parti, gli eventi determinanti;
c.: il prezzo di emissione o le regole per definirlo;
d.: il rapporto di conversione o le regole per definirlo.

⁴ I prestiti obbligatoriamente convertibili sono offerti in sottoscrizione agli azionisti e ai partecipanti proporzionalmente alla loro partecipazione. Se i prestiti obbligatoriamente convertibili sono emessi alle condizioni di mercato o con un disaggio necessario a garantire un collocamento rapido e completo, l’assemblea generale può escludere il diritto preferenziale di sottoscrizione degli azionisti e dei partecipanti.

⁵ Se si verifica l’evento determinante per la conversione, il consiglio d’amministrazione lo attesta immediatamente con atto pubblico. Questo menziona il numero, l’ammontare nominale e il tipo di azioni e buoni di partecipazioni emessi, il nuovo stato del capitale azionario e di partecipazione nonché i necessari adeguamenti dello statuto.

⁶ La deliberazione del consiglio di amministrazione va notificata senza indugio al registro di commercio. Il blocco del registro è escluso.

⁷ Il capitale azionario e il capitale di partecipazione aumentano all’atto della deliberazione del consiglio d’amministrazione. Nel contempo si estinguono i crediti derivanti dai prestiti obbligatoriamente convertibili.

⁸ Le disposizioni del CO⁸¹ sull’aumento condizionale del capitale non si applicano, eccezion fatta per le seguenti:

a.: articolo 653a capoverso 2 (conferimento minimo);
b.: articolo 653d capoverso 2 (tutela dei titolari di un diritto di conversione o d’opzione);
c.: articolo 653i (abrogazione).

⁸¹ RS 220

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