Art. 2 Provenance des données traitées

Le bureau traite les communications et les informations:¹⁶

a.¹⁷

selon les art. 9, al. 1, et 11a LBA de même que l’art. 305^ter, al. 2, du code pénal (CP)¹⁸, lorsqu’elles émanent d’intermédiaires financiers;

a^bis.¹⁹

selon l’art. 9b LBA, lorsqu’elles émanent d’intermédiaires financiers;

b.

selon l’art. 27, al. 4, LBA, lorsqu’elles émanent d’organismes d’autorégulation;

c.²⁰

selon l’art. 16, al. 1, LBA, lorsqu’elles émanent:

1.: de la FINMA,
2.: des organismes de surveillance,
3.: de la CFMJ,
4.: de l’autorité intercantonale,
5.: du bureau central;

d.²¹

selon les art. 9, al. 1^bis et 15, al. 5, LBA lorsqu’elles émanent de négociants ainsi que de leurs entreprises de révision;

e.²²

selon l’art. 7, al 1 et 2, LVP²³.

¹⁵ Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1^er janv. 2009 (RO 2008 5363).

¹⁶ Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1^er nov. 2013 (RO 2013 3497).

¹⁷ Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1^er janv. 2016 (RO 2015 4819).

¹⁸ RS 311.0

¹⁹ Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1^er janv. 2023 (RO 2022 552).

²⁰ Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1^er janv. 2023 (RO 2022 552).

²¹ Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1^er janv. 2023 (RO 2022 552).

²² Introduite par le ch. I de l’O du 25 mai 2016 (RO 2016 1943). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1^er janv. 2020 (RO 2019 4701).

²³ RS 196.1

Art. 2 Herkunft der Daten

Die Meldestelle bearbeitet Meldungen und Informationen nach:¹⁷

a.¹⁸

den Artikeln 9 Absatz 1 und 11a GwG sowie 305^ter Absatz 2 des Strafgesetzbuches¹⁹ (StGB) von Finanzintermediären;

a^bis.²⁰

Artikel 9b GwG von Finanzintermediären;

b.

Artikel 27 Absatz 4 GwG von Selbstregulierungsorganisationen;

c.²¹

Artikel 16 Absatz 1 GwG, wenn sie erstattet werden:

1.: von der FINMA,
2.: von den Aufsichtsorganisationen,
3.: von der ESBK,
4.: von der interkantonalen Behörde,
5.: vom Zentralamt;

d.²²

den Artikeln 9 Absatz 1^bis und 15 Absatz 5 GwG von Händlerinnen und Händlern sowie von deren Revisionsunternehmen;

e.²³

Artikel 7 Absätze 1 und 2 SRVG²⁴.

¹⁶ Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 der Finanzmarktprüfverordnung vom 15. Okt. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5363).

¹⁷ Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Okt. 2013, in Kraft seit 1. Nov. 2013 (AS 2013 3497).

¹⁸ Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 3 der Geldwäschereiverordnung vom 11. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 4819).

¹⁹ SR 311.0

²⁰ Eingefügt durch Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 552).

²¹ Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 552).

²² Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 552).

²³ Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Mai. 2016 (AS 2016 1943). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4701).

²⁴ SR 196.1

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