955.022 Ordonnance du DFJP du 7 novembre 2018 concernant les obligations de diligence des exploitants de jeux de grande envergure en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (Ordonnance du DFJP sur le blanchiment d’argent, OBA-DFJP)
955.022 Verordnung des EJPD vom 7. November 2018 über die Sorgfaltspflichten der Veranstalterinnen von Grossspielen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung EJPD, GwV-EJPD)
Art. 25 Service de lutte contre le blanchiment d’argent
1 Tout exploitant dispose d’un service de lutte contre le blanchiment d’argent.
2 Le service de lutte contre le blanchiment d’argent a pour tâches:
- a.
- de veiller à la mise en œuvre et au respect des directives internes;
- b.
- de planifier et surveiller la formation interne en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
- c.
- d’ordonner des clarifications au sens de l’art. 18 ou d’y procéder lui-même;
- d.
- de définir le cas échéant les paramètres relatifs au système de surveillance des relations d’affaires et des transactions au sens de l’art. 20;
- e.
- de conseiller la direction pour toutes les questions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Art. 25 Geldwäschereifachstelle
1 Jede Veranstalterin verfügt über eine Geldwäschereifachstelle.
2 Die Geldwäschereifachstelle hat folgende Aufgaben:
- a.
- Sie sorgt für die Umsetzung und Einhaltung der internen Richtlinien.
- b.
- Sie plant und überwacht die interne Ausbildung zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung.
- c.
- Sie veranlasst Abklärungen nach Artikel 18 oder führt sie selbst durch.
- d.
- Sie legt allenfalls die Parameter für das System der Überwachung der Geschäftsbeziehungen und Transaktionen nach Artikel 20 fest.
- e.
- Sie berät die Geschäftsleitung in allen Fragen, die mit der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung zusammenhängen.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.