955.021 Ordonnance du 12 novembre 2018 de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance de la CFMJ sur le blanchiment d'argent, OBA-CFMJ)
955.021 Verordnung vom 12. November 2018 der Eidgenössischen Spielbankenkommission über die Sorgfaltspflichten der Spielbanken zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung ESBK, GwV-ESBK)
Art. 16 Contenu des clarifications
La maison de jeu doit déterminer selon le cas:
- a.
- si le joueur est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales changées, misées ou déposées;
- b.
- si le joueur est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales gagnées ou remboursées par la maison de jeu;
- c.
- quelle est la provenance des valeurs patrimoniales apportées par le joueur;
- d.
- quelle est l’origine de la fortune du joueur et de l’ayant droit économique;
- e.
- quelle est l’activité professionnelle ou commerciale exercée par le joueur et par l’ayant droit économique.
Art. 16 Inhalt der Abklärungen
Abzuklären ist von der Spielbank je nach Bedarf:
- a.
- ob die Spielerin oder der Spieler an den eingewechselten, eingesetzten oder hinterlegten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist;
- b.
- ob die Spielerin oder der Spieler an den gewonnenen oder rückerstatteten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist;
- c.
- die Herkunft der von der Spielerin oder dem Spieler eingebrachten Vermögenswerte ;
- d.
- der Ursprung des Vermögens der Spielerin oder des Spielers und der wirtschaftlich berechtigten Person;
- e.
- die berufliche oder geschäftliche Tätigkeit der Spielerin oder des Spielers und der wirtschaftlich berechtigten Person.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.