Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG)

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955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

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Art. 1 Gegenstand

Art. 2 Geltungsbereich

Art. 2 Campo d’applicazione

Art. 2a Begriffe

Art. 2a Definizioni

Art. 3 Identifizierung der Vertragspartei

Art. 3 Identificazione della controparte

Art. 4 Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person

Art. 4 Accertamento dell’avente economicamente diritto

Art. 5 Erneute Identifizierung oder Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person

Art. 5 Rinnovo dell’identificazione o accertamento dell’avente economicamente diritto

Art. 6 Besondere Sorgfaltspflichten

Art. 6 Obblighi di diligenza particolari

Art. 7 Dokumentationspflicht

Art. 7 Obbligo di allestire e conservare documenti

Art. 7a Vermögenswerte von geringem Wert

Art. 7a Valori patrimoniali di poca entità

Art. 8 Organisatorische Massnahmen

Art. 8 Provvedimenti organizzativi

Art. 9 Meldepflicht

Art. 9 Obbligo di comunicazione

Art. 9a Kundenaufträge betreffend die gemeldeten Vermögenswerte

Art. 9a Ordini di clienti concernenti i valori patrimoniali segnalati

Art. 9b Abbruch der Geschäftsbeziehung

Art. 9b Interruzione della relazione d’affari

Art. 10 Vermögenssperre

Art. 10 Blocco dei beni

Art. 10a Informationsverbot

Art. 10a Divieto d’informazione

Art. 11 Straf- und Haftungsausschluss

Art. 11 Esclusione della responsabilità penale e civile

Art. 12 Zuständigkeit

Art. 12 Competenza

Art. 14 Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation

Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina

Art. 15 Prüfpflicht für Händlerinnen und Händler

Art. 15 Obbligo di verifica per i commercianti

Art. 18a Öffentliches Verzeichnis

Art. 18a Elenco pubblico

Art. 20 Tätigkeit ohne Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation

Art. 20 Esercizio di un’attività senza affiliazione a un organismo di autodisciplina

Art. 24 Anerkennung

Art. 24 Riconoscimento

Art. 24a Zulassung der Prüfgesellschaften und leitenden Prüferinnen und Prüfer

Art. 24a Abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili

Art. 25 Reglement

Art. 25 Regolamento

Art. 26 Elenchi

Art. 26a Inländische Gruppengesellschaften

Art. 26a Società svizzere di un gruppo

Art. 28 Entzug der Anerkennung

Art. 28 Revoca del riconoscimento

Art. 29a Strafbehörden

Art. 29a Autorità penali

Art. 30 Zusammenarbeit mit ausländischen Meldestellen

Art. 30 Collaborazione con uffici di comunicazione esteri

Art. 31 Auskunftsverweigerung

Art. 31 Rifiuto di fornire informazioni

Art. 31a Anwendbare Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1994 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes

Art. 31a Disposizioni applicabili della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

Art. 33 Grundsatz

Art. 33 Principio

Art. 35 Bearbeitung durch die Meldestelle

Art. 35 Trattamento dei dati da parte dell’Ufficio di comunicazione

Art. 35a Überprüfung

Art. 35a Verifica

Art. 37 Verletzung der Meldepflicht

Art. 37 Violazione dell’obbligo di comunicazione

Art. 38 Verletzung der Prüfpflicht

Art. 38 Violazione dell’obbligo di verifica

Art. 41 Vollzug

Art. 41 Attuazione

Art. 42 Übergangsbestimmung zur Änderung vom 15. Juni 2018

Art. 42 Disposizione transitoria della modifica del 15 giugno 2018

Art. 43 Änderung bisherigen Rechts

Art. 43 Modifica del diritto vigente

Art. 44 Referendum und Inkrafttreten

Art. 44 Referendum ed entrata in vigore

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.