Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

955.021 Ordinanza del 12 novembre 2018 della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza della CFCG sul riciclaggio di denaro, ORD-CFCG)

955.021 Ordonnance du 12 novembre 2018 de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance de la CFMJ sur le blanchiment d'argent, OBA-CFMJ)

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Art. 13 Relazioni d’affari che comportano un rischio elevato

(art. 6 cpv. 2 lett. c LRD)

1 La casa da gioco stabilisce i criteri per individuare le relazioni d’affari che comportano un rischio elevato, tenendo conto del canale di distribuzione della propria offerta.

2 Entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:

a.
statuto di persone politicamente esposte secondo l’articolo 2a capoversi 1 e 2 LRD;
b.
domicilio e cittadinanza del giocatore e dell’avente economicamente diritto;
c.
tipo e luogo dell’attività commerciale del giocatore e dell’avente economicamente diritto;
d.
importo dei valori patrimoniali apportati dal giocatore;
e.
importo dei valori patrimoniali vinti o ricambiati;
f.
Paese di provenienza dei versamenti sul conto giocatore o Paese di destinazione dei trasferimenti sul conto di pagamento.

3 I criteri di cui al capoverso 2 lettere a, b ed f indicano relazioni d’affari che comportano un rischio elevato in particolare se il Paese interessato figura negli elenchi delle giurisdizioni ad alto rischio e non cooperanti del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI)6 o se è soggetto a sanzioni internazionali ai sensi della legge del 22 marzo 20027 sugli embarghi.

6 www.fatf-gafi.org > pays > juridictions à hauts risques et juridictions sous surveillance

7 RS 946.231

Art. 13 Relations d’affaires comportant un risque accru

(art. 6, al. 2, let. c, LBA)

1 La maison de jeu établit les critères permettant de détecter les relations d’affaires comportant un risque accru en tenant compte du canal de distribution de son offre.

2 Entrent notamment en considération les critères suivants:

a.
statut de personne politiquement exposée au sens de l’art. 2a al. 1 et 2 LBA;
b.
domicile et nationalité du joueur et de l’ayant droit économique;
c.
nature et lieu de l’activité commerciale du joueur et de l’ayant droit économique;
d.
montant des valeurs patrimoniales apportées par le joueur;
e.
montant des valeurs patrimoniales gagnées par le joueur ou remboursées par la maison de jeu;
f.
pays de provenance des virements sur le compte joueur ou pays de destination des virements sur le compte de paiement.

3 Les critères définis à l’al. 2, let. a, b et f, indiquent des relations d’affaires comportant un risque accru, notamment lorsque le pays concerné figure sur les listes de juridictions à haut risque et non coopératives du Groupe d’action financière (GAFI)6 ou fait l’objet de sanctions internationales au sens de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos7.

6 www.fatf-gafi.org > pays > juridictions à hauts risques et juridictions sous surveillance

7 RS 946.231

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.