Art. 2 Provenienza dei dati

L’Ufficio di comunicazione tratta le comunicazioni e le informazioni:¹⁶

a.¹⁷

di intermediari finanziari secondo gli articoli 9 capoverso 1 e 11a LRD nonché 305^ter capoverso 2 del Codice penale¹⁸ (CP);

a^bis.¹⁹

di intermediari finanziari secondo l’articolo 9b LRD;

b.

di organismi di autodisciplina secondo l’articolo 27 capoverso 4 LRD;

c.²⁰

secondo l’articolo 16 capoverso 1 LRD, se sono effettuate:

1.: dalla FINMA,
2.: dagli organismi di vigilanza,
3.: dalla CFCG,
4.: dall’Autorità intercantonale,
5.: dall’Ufficio centrale;

d.²¹

di commercianti nonché delle loro imprese di revisione secondo gli articoli 9 capoverso 1^bis e 15 capoverso 5 LRD;

e.²²

secondo l’articolo 7 capoversi 1 e 2 LVP²³.

¹⁵ Nuovo testo giusta l’all. n. 10 dell’O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

¹⁸ RS 311.0

¹⁹ Introdotta dall’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).

²⁰ Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).

²¹ Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).

²² Introdotta dal n. I dell’O del 25 mag. 2016 (RU 2016 1943). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).

²³ RS 196.1

Art. 2 Herkunft der Daten

Die Meldestelle bearbeitet Meldungen und Informationen nach:¹⁷

a.¹⁸

den Artikeln 9 Absatz 1 und 11a GwG sowie 305^ter Absatz 2 des Strafgesetzbuches¹⁹ (StGB) von Finanzintermediären;

a^bis.²⁰

Artikel 9b GwG von Finanzintermediären;

b.

Artikel 27 Absatz 4 GwG von Selbstregulierungsorganisationen;

c.²¹

Artikel 16 Absatz 1 GwG, wenn sie erstattet werden:

1.: von der FINMA,
2.: von den Aufsichtsorganisationen,
3.: von der ESBK,
4.: von der interkantonalen Behörde,
5.: vom Zentralamt;

d.²²

den Artikeln 9 Absatz 1^bis und 15 Absatz 5 GwG von Händlerinnen und Händlern sowie von deren Revisionsunternehmen;

e.²³

Artikel 7 Absätze 1 und 2 SRVG²⁴.

¹⁶ Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 der Finanzmarktprüfverordnung vom 15. Okt. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5363).

¹⁷ Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Okt. 2013, in Kraft seit 1. Nov. 2013 (AS 2013 3497).

¹⁸ Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 3 der Geldwäschereiverordnung vom 11. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 4819).

¹⁹ SR 311.0

²⁰ Eingefügt durch Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 552).

²¹ Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 552).

²² Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 552).

²³ Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Mai. 2016 (AS 2016 1943). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4701).

²⁴ SR 196.1

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.