955.023 Ordinanza dell’UDSC dell'11 ottobre 2022 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari (Ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC)
955.023 Verordnung des BAZG vom 11. Oktober 2022 über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Bankedelmetallhandel (Geldwäschereiverordnung-BAZG, GwV-BAZG)
Art. 16 Rinnovo dell’identificazione della controparte
Nel corso della relazione d’affari occorre procedere nuovamente all’identificazione della controparte se sorgono dubbi circa:
- a.
- l’esattezza delle informazioni relative all’identità della controparte;
- b.
- il fatto che la controparte sia l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;
- c.
- l’esattezza della dichiarazione della controparte concernente l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali.
Art. 16 Erneute Identifizierung der Vertragspartei
Die Identifizierung der Vertragspartei muss im Laufe der Geschäftsbeziehung wiederholt werden, wenn Zweifel aufkommen, ob:
- a.
- die Angaben über die Identität der Vertragspartei zutreffen;
- b.
- die Vertragspartei mit der an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person identisch ist;
- c.
- die Erklärung der Vertragspartei über die an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigte Person zutrifft.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.