Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG)

Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

Inverser les langues

955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG)

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Art. 1 Gegenstand

Art. 2 Campo d’applicazione

Art. 2 Geltungsbereich

Art. 2a Definizioni

Art. 2a Begriffe

Art. 3 Identificazione della controparte

Art. 3 Identifizierung der Vertragspartei

Art. 4 Accertamento dell’avente economicamente diritto

Art. 4 Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person

Art. 5 Rinnovo dell’identificazione o accertamento dell’avente economicamente diritto

Art. 5 Erneute Identifizierung oder Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person

Art. 6 Obblighi di diligenza particolari

Art. 6 Besondere Sorgfaltspflichten

Art. 7 Obbligo di allestire e conservare documenti

Art. 7 Dokumentationspflicht

Art. 7a Valori patrimoniali di poca entità

Art. 7a Vermögenswerte von geringem Wert

Art. 8 Provvedimenti organizzativi

Art. 8 Organisatorische Massnahmen

Art. 9 Obbligo di comunicazione

Art. 9 Meldepflicht

Art. 9a Ordini di clienti concernenti i valori patrimoniali segnalati

Art. 9a Kundenaufträge betreffend die gemeldeten Vermögenswerte

Art. 9b Interruzione della relazione d’affari

Art. 9b Abbruch der Geschäftsbeziehung

Art. 10 Blocco dei beni

Art. 10 Vermögenssperre

Art. 10a Divieto d’informazione

Art. 10a Informationsverbot

Art. 11 Esclusione della responsabilità penale e civile

Art. 11 Straf- und Haftungsausschluss

Art. 12 Competenza

Art. 12 Zuständigkeit

Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina

Art. 14 Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation

Art. 15 Obbligo di verifica per i commercianti

Art. 15 Prüfpflicht für Händlerinnen und Händler

Art. 18a Elenco pubblico

Art. 18a Öffentliches Verzeichnis

Art. 20 Esercizio di un’attività senza affiliazione a un organismo di autodisciplina

Art. 20 Tätigkeit ohne Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation

Art. 24 Riconoscimento

Art. 24 Anerkennung

Art. 24a Abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili

Art. 24a Zulassung der Prüfgesellschaften und leitenden Prüferinnen und Prüfer

Art. 25 Regolamento

Art. 25 Reglement

Art. 26 Elenchi

Art. 26a Società svizzere di un gruppo

Art. 26a Inländische Gruppengesellschaften

Art. 28 Revoca del riconoscimento

Art. 28 Entzug der Anerkennung

Art. 29a Autorità penali

Art. 29a Strafbehörden

Art. 30 Collaborazione con uffici di comunicazione esteri

Art. 30 Zusammenarbeit mit ausländischen Meldestellen

Art. 31 Rifiuto di fornire informazioni

Art. 31 Auskunftsverweigerung

Art. 31a Disposizioni applicabili della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

Art. 31a Anwendbare Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1994 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes

Art. 33 Principio

Art. 33 Grundsatz

Art. 35 Trattamento dei dati da parte dell’Ufficio di comunicazione

Art. 35 Bearbeitung durch die Meldestelle

Art. 35a Verifica

Art. 35a Überprüfung

Art. 37 Violazione dell’obbligo di comunicazione

Art. 37 Verletzung der Meldepflicht

Art. 38 Violazione dell’obbligo di verifica

Art. 38 Verletzung der Prüfpflicht

Art. 41 Attuazione

Art. 41 Vollzug

Art. 42 Disposizione transitoria della modifica del 15 giugno 2018

Art. 42 Übergangsbestimmung zur Änderung vom 15. Juni 2018

Art. 43 Modifica del diritto vigente

Art. 43 Änderung bisherigen Rechts

Art. 44 Referendum ed entrata in vigore

Art. 44 Referendum und Inkrafttreten

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