955.021 Ordonnance du 12 novembre 2018 de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance de la CFMJ sur le blanchiment d'argent, OBA-CFMJ)
955.021 Ordinanza del 12 novembre 2018 della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza della CFCG sul riciclaggio di denaro, ORD-CFCG)
Art. 17 Procédure
1 Les clarifications consistent, selon le cas, à:
- a.
- demander des renseignements écrits ou oraux au joueur ou à l’ayant droit économique;
- b.
- se renseigner auprès de personnes dignes de confiance;
- c.
- consulter d’autres sources d’informations ou banques de données.
2 La maison de jeu vérifie la plausibilité du résultat des clarifications, consigne ses conclusions par écrit et examine si les conditions d’une communication au sens de l’art. 9, al. 1, LBA sont remplies.
Art. 17 Procedura
1 A seconda del caso i chiarimenti comprendono:
- a.
- la raccolta di informazioni scritte o orali presso il giocatore o l’avente economicamente diritto;
- b.
- ragguagli da persone degne di fiducia;
- c.
- la consultazione di altre fonti d’informazione o banche dati.
2 La casa da gioco verifica la plausibilità dei chiarimenti ottenuti, li documenta ed esamina se sono adempiute le condizioni per una comunicazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 LRD.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.