955.023 Verordnung des BAZG vom 11. Oktober 2022 über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Bankedelmetallhandel (Geldwäschereiverordnung-BAZG, GwV-BAZG)
955.023 Ordinanza dell’UDSC dell'11 ottobre 2022 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari (Ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC)
Art. 5 Verbotene Geschäftsbeziehung
Der Finanzintermediär darf keine Geschäftsbeziehungen führen mit:
- a.
- Unternehmen und Personen, von denen er weiss oder annehmen muss, dass sie:
- 1.
- den Terrorismus finanzieren oder eine kriminelle oder terroristische Organisation bilden,
- 2.
- einer solchen Organisationen angehören, oder
- 3.
- eine solche Organisation unterstützen;
- b.
- Banken, die am Inkorporationsort keine physische Präsenz unterhalten, sofern sie nicht Teil einer angemessen konsolidiert überwachten Finanzgruppe sind.
Art. 5 Relazione d’affari proibita
L’intermediario finanziario non può intrattenere relazioni d’affari con:
- a.
- imprese o persone di cui sa o deve presumere che:
- 1.
- finanziano il terrorismo o costituiscono un’organizzazione criminale o terroristica,
- 2.
- appartengono a una tale organizzazione, o
- 3.
- sostengono una tale organizzazione;
- b.
- banche che non hanno una presenza fisica nello Stato secondo il diritto del quale sono organizzate, a meno che facciano parte di un gruppo finanziario oggetto di una sorveglianza consolidata adeguata.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.